Bilgileri gönderilen kişiler arasında, Tera Portföy'ün halka açılmasından önce kapalı fonda milyarlarca liralık yatırım gerçekleştiren ve olağanüstü kazançlar elde eden 12 kişinin isimleri de yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.
KİM BU 12 YATIRIMCI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5'ini oluşturan Tera Portföy, 500 milyar TL'yi aşan varlık ile geriye kalan 126 fonun tamamından daha büyük bir hacme sahipti.
Tera Portföy'e ait fonlar henüz TEFAS sistemine girmeden önce fon içerisinde 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiği, yapay işlemlerle fonun 'milyarlarca lira' kazanç sağladığı ve bu yol ile TEFAS sistemine açılmasının ardından fonun cazibe merkezi haline getirildiği tespit edilmişti.
Fon henüz kapalı durumdayken bu mali işlemleri gerçekleştiren 12 yatırımcının kimliklerine dahil gerekli bilgiler de MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen bilgiler arasında yer aldı.
Yetkili makamların ilerleyen dönemde söz konusu 12 kişiye ait bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM GİRİŞİMİ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
GÜNDEM
Sayfa başına git
