İş'te Gündem

Yunanistan'ın konuştuğu dolandırıcılıkta Türkiye ayrıntısı

Yunanistan'da sahte şirketler üzerinden yapılan devasa dolandırıcılık ortaya çıktı. Lüks otomobiller ve tatillerle kara para aklanıyor. 10 milyon avronun üzerinde KDV kaybına yol açan şebeke çökertildi.
Yunanistan'ın konuştuğu dolandırıcılıkta Türkiye ayrıntısı
Haberler / DÜNYA
17 Eylül 2024 Salı 16:47

Yunanistan'da 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, büyük bir sahte şirketler ağına operasyon düzenledi.

Bu şirketler, sahte faturalar düzenleyerek elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üzerinden ticaret yapıyordu.

LÜKS OTOMOBİLLER VE MÜLK ALIMLARI

Protothemanews.com'un haberine göre şebeke üyeleri, yasadışı gelirlerini lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu.

Delillere göre, Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama sürecinde kullanıldı. Ayrıca, sanıklar lüks tatillere ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.

TÜRKİYE BAĞLANTILI LÜKS TATİLLER

Şebeke, kara para aklamak için Türkiye'deki lüks otellere de para aktardı. Banka kartı hareketlerine göre, Türkiye'deki mağaza ve otellere yapılan ödemeler dikkat çekti.

Özellikle, pahalı uçak biletleri ve Costa Navarino'ya yapılan ödemeler şebekenin lüks düşkünlüğünü gösteriyor.

430 YASAL FONKSİYONLU HAYALİ KURULUŞ

Çetenin faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye'ye de uzandı.

Toplamda 230 banka hesabı açıldı ve birçok kişiye ait varlıklara el kondu. Şebeke, 430 hayali kuruluş kurmakla suçlanıyor.

KARA PARA AKLAMA VE KDV VURGUNU

Şebeke, AB ülkelerinden ithal edilen ürünleri KDV iadesi yapmadan satıyor ya da ihraç ediyordu.

5,4 milyon avro KDV iadesi talep eden örgüt, 153 milyon avro değerinde sahte vergi belgeleri düzenledi.

LÜKS YAŞAMLA YASADIŞI KAZANÇLAR

Sanıklar, yasadışı kazançlarıyla gayrimenkul yatırımı yaparak kara para aklıyordu. Atina'nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçlar uzun vadeli kiralandı.

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

DİĞER HABERLER

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNDEM EKONOMİ İŞTEFİNANS BUSİNESSCLASS DÜNYA SPOR YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ İŞTEMAGAZİN OTOMOTİV LİFESTYLE
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2024 İş'te Gündem