17 Mart tarihinde İstanbul başsavcılığının yasadışı bahis soruşturmasında 21 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Flash TV, PayFix ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork da vardı.
Bir gün sonra Merkez Bankası (MB) PayFix’in faaliyet iznini iptal etmiş, faaliyetlerini durdurmuştu.
Ödeme platformu Payfix üzerinden yurt dışındaki yasadışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladığı öne sürülen şüpheliler ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’la suçlanıyor.
Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde PayFix’le ilgili şunları yazdı:
MASAK raporları, Hazine denetimleri ve savcılık soruşturması artık aynı noktada birleşiyor: Yasadışı bahiste dönen para 500 milyar lira. Tespit edilebilen sadece 48 milyar liralık yasadışı bahis akışı PayFix sistemi üzerinden yönlendirilmiş.
* İddianamede Erkan Kork’un kurduğu ve yönettiği şirket ağı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu şirketlerin ortak özelliği, birbirleriyle yönetsel ve mali bağlarla örülmüş olmaları. Para birinden diğerine ‘danışmanlık’, ‘teknoloji hizmeti’ veya ‘ödeme altyapısı’ adı altında aktarılıyor. Ancak MASAK’ın ifadesiyle bu işlemler, ‘suç gelirinin sistematik biçimde dolaşıma sokulması ve finansal izinin silinmesi amacıyla kurulan örgütsel yapı’ olarak değerlendiriliyor.
Bahis baronu Halil Falyalı’yla bağlantısı çıktı
Bir diğer çarpıcı detay, gizli tanık ‘Ihlamur’un ifadesi. Tanık, Erkan Kork’un KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu, Falyalı’nın ‘başkan’ lakabıyla anılan Mustafa Egemen Şener aracılığıyla Türkiye’deki dijital para ağını yönettiğini söylüyor. Ben bunu ayrıntılı şekilde de yazmıştım.
Mustafa Egemen Şener bilinen adı. Şimdi ise bu kişi isim değiştirdi. Mustafa Egemen Şener, 2023 yılında Büyükçekmece Adliyesi’ne başvurmuş ve 2024 yılında adını Ümit S. olarak değiştirmiş. İstanbul’daki örgüt lideri olarak yargılandığı iddianameye de ulaşmış ve ayrıntılarını da anlatmıştım. İddianame numarası: 2014/1197.
Hesap ve işlem bilgileri incelendi
MASAK Başkanlığı, PayFix’in 13 Mart 2023 tarihli işlemlerine yönelik 211 bin 109 kişiye ait bir günlük hesap ve işlem bilgisini incelemiş. Bir günlük işlem hacminde kuruluş nezdindeki cüzdana gelen toplam fonun 1,1 milyar lira, cüzdandan giden toplam fon tutarının 1,2 milyar lira olduğu; bu durumun gün içerisinde toplam 2,3 milyar lira tutarında işlem gerçekleştirildiğini gösterdiği tespit edilmiş.
* Ağ analizi çalışması sonucunda 211 bin 109 kişiye ait hesaptan 855 hesap sahibinin işlemleri yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik riskli görülmüş. 855 kişinin banka hesaplarına gelen toplam 9,7 milyar lira tutarın 6 milyar 630 milyon lirasının (yüzde 68) ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşların banka hesabından geldiği anlaşılmış.
* Banka hesaplarından gönderilen toplam 9,2 milyar lira tutarın 5,9 milyar lirasının (yüzde 64) kripto varlık hizmet sağlayıcısı kurumların banka hesabına gönderildiği tespit edilmiş.
* Raporun kapanış paragrafıysa her şeyi özetliyordu: “Bahis parası toplayıcısı olarak tespit edilen hesapların 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında 49.671.178 adet işlemle toplam 45 milyar TL tutarında yasadışı para transferine aracılık ettiği tespit edilmiştir.”
GÜNDEM
Sayfa başına git
