Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS'a kapalı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili kurumlara iletti.
Bu gelişmeyle birlikte, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un TEFAS'a kapalı olduğu dönemde yalnızca 12 yatırımcısı olduğu iddiasının merkezindeki kişilerin kimliklerinin de devlet tarafından bilindiği ortaya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, incelemeye konu fonların TEFAS'ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler Başsavcılığa iletildi.
Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler ise sürüyor.
117 yönetici, 3 analiz raporu
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili kuruluşlarında görev yapmış veya yapmakta olan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi.
Bu inceleme sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak Başsavcılığa gönderildi. Yöneticilerden birinin malvarlığını kaçırdığı yönündeki şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir analiz yapıldı ve hazırlanan 1 rapor daha Başsavcılığa sunuldu.
2.5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı hareketlere işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Bu çalışmalar sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla 2.5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu ve Başsavcılığa bildirildi.
‘Bu 12 kişi fona ilk günden nasıl girdi?’
Ekonomist Kerim Rota, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un TEFAS'a kapalı olduğu dönemde yalnızca 12 yatırımcısı bulunduğunu ve fonun yaklaşık 4.5 yılda 524 kat değer kazandığını belirtmişti.
Rota, “Bu 12 kişi bu fona ilk günden nasıl girdiler ve nasıl çıktılar?” diye sormuştu. Rota'nın hesabına göre başlangıçta 1 milyon TL yatıran bir kişinin parası 524 milyon TL'ye ulaştı.
Fon daha sonra SPK izniyle TEFAS'ta işlem görmeye başladı ve yatırımcı sayısı kısa sürede on binlere çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce aynı noktaya dikkat çekerek, fonun kapalı olduğu dönemde kimlerin yatırımcı olduğunun açıklanmasını istemişti.
GÜNDEM
Sayfa başına git
