GÜNDEM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.
30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Bu kapsamda 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ
Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.
Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.
Operasyonun görüntülerinde adreslerde ele geçirilen balya balya paralara yer verildi.
YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi.
Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.
100 MİLYARIN ÜZERİNDE PARA YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre; örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.
ŞİRKETLERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.
Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 30 KİŞİ
Alihan Kuriş — İstanbul
Fahri Candemir — İstanbul
Süleyman Kahraman — İstanbul
Recep Okumuşlar — İstanbul
Şeref Toprak — İstanbul
Mehmet Hilmi Molla — İstanbul
Nezih Murat Büyükgöze — İstanbul
Metin Güder — İstanbul
Hilmi Şenol — İstanbul
Süleyman Hilmi Dinç — İstanbul
Yunus Aslan — İstanbul
Yusuf Büyükgöze — İstanbul
Ahmet Gökçen — İstanbul
Muharrem Hilmi Akbulut — İstanbul
Mehmet Aksu — Ankara
Muhammed Dağ — Ankara
Mehmet Bozpınar — Ankara
Mehmet Akbacaoğlu — Ankara
Ahmet Şimşek — Kayseri
Ömer Yılmaz — Karabük
Abdulkerim Emrah — Ağrı
İsa Çardak — Antalya
Cevat Bağcı — Sivas
Zeki Altınel — Aydın
Ahmet Efe — Denizli
Hüseyin Türker — Kütahya
Mehmet Kurban — İzmir
Mehmet Tekin — İzmir
Mustafa Gökduman — Erzurum
İsmail Hakkı Akgün — Kütahya
ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE
İncelenen şirketler arasında Türkiye’de geniş kitleler tarafından bilinen ayakkabı markası Ayakkabı Dünyası ile ünlü başörtüsü markası Armine’nin de yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:
1.ELF Yapı Anonim Şirketi
2.Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3.Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4.Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5.Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6.Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7.ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8.Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9.Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10.Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11.Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12.Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13.Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14.İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15.MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16.Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17.Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18.Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19.MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20.Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21.MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22.Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23.Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24.Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25.Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26.Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27.Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28.Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29.Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30.Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31.Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32.Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Sayfa başına git
