GÜNDEM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı listeler tutulduğu belirlendi. Listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği tespit edildi.
İddianamede, kripto varlıkların izi sürülerek yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Basel Holding'in sahibi şüpheli Burak Başel'in Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile bağlantısının tespit edildiği belirtildi.
MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, aklamaya konu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.
Oyunculara özel bonus ve kampanyalar hazırladılar
Soruşturma kapsamında, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" şeklinde gruplandırıldığı belirlendi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri öne sürüldü.
6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Ayrıca 23 kişi için gözaltı kararı verildi.
Burak Başel hakkında tespitler
İddianamede, şüpheli Burak Başel'in, merkezi KKTC'de bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan "Pronet Gaming" isimli yapının en büyük ortağı olarak gösterildiği, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarı olduğu ifade edildi.
Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu, bu şekilde Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün Başel'de bulunduğu iddianamede anlatıldı.
İddianamede, şüpheli Burak Başel'in örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, yapının kuruluşu, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve Paymix ile Fincrypto üzerinden yürütülen uluslararası ödeme ve kripto varlık sisteminin kontrolünde belirleyici konumda bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Sayfa başına git
