“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyon yapıldı.
Geçen hafta 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada, bu kez 28 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirlerin elektronik para şirketi PAYCO üzerinden aklandığı öne sürüldü.
Savcılığa göre; paralar hem yurt içi hem yurt dışındaki şirketlere aktarılırken, yazılım ve finansal yönlendirmelerle izleri silinmeye çalışıldı.
TEKNİK EKİP GÖZALTINDA
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturmanın ikinci aşamasında, elektronik para hesaplarının yönetimi ve transfer zincirlerinin kurulmasında rol oynadığı iddia edilen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Böylece ilk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapılmış oldu.
GÜNDEM
Sayfa başına git
