ABD’nin önde gelen moda teknolojisi şirketlerinden CaaStle Inc. ve P180’in eski CEO’su Christine Hunsicker, yatırımcılardan 300 milyon dolardan fazla para toplarken sahte beyanlar verdiği ve belgeler tahrif ettiği gerekçesiyle dolandırıcılıkla suçlandı. 48 yaşındaki Hunsicker, Manhattan’daki federal mahkemede suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu beyan etti.
1 MİLYON DOLAR KEFALETLE SERBEST
New Jersey eyaletine bağlı Lafayette kasabasında yaşayan Hunsicker, dolandırıcılık, kimlik sahteciliği ve yalan beyan da dahil olmak üzere altı ayrı suçtan yargılanıyor. Mahkeme, Hunsicker’ı 1 milyon dolar kefaletle serbest bıraktı. Kefalet şartları arasında, eski veya mevcut yatırımcılarla ya da çalışanlarla herhangi bir iletişim kurmaması da yer alıyor.
SAHTE FİNANSALLAR, YANILTICI DEĞERLEMELER
ABD Savcısı Jay Clayton tarafından yapılan açıklamaya göre, Hunsicker yatırımcılara sunmak üzere sahte denetim raporları, düzmece banka hesap kayıtları ve hayali finansal tablolar hazırladı. İddianameye göre, CaaStle’ın ciddi mali sıkıntılar yaşadığı dönemde Hunsicker, şirketi yüksek büyüme potansiyeline sahip ve nakit fazlası olan bir girişim olarak tanıttı.
2019 Şubat’tan 2025 Mart’a kadar devam ettiği belirtilen dolandırıcılık sürecinde, Hunsicker şirketin operasyonel karını abartarak yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor. Örneğin, 2023’ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 24 milyon dolar operasyonel kâr elde edildiğini beyan ettiği halde, gerçek kârın 30 bin doların altında olduğu iddia edildi.
ŞİRKET BATTI, HİSSEDARLAR MAĞDUR OLDU
İddianamede, CaaStle yatırımcılarından 275 milyon dolar, P180 yatırımcılarından ise yaklaşık 30 milyon dolar toplandığı belirtiliyor. Hunsicker’in, CaaStle yatırımcıları sahtekarlığı fark etmeden önce yeni kurduğu P180 üzerinden para aktardığı öne sürüldü.
CaaStle, geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunarak Chapter 7 kapsamında tasfiye sürecine girdi. Yüzlerce yatırımcı, artık hiçbir değeri olmayan hisselerle baş başa kaldı. Hunsicker, Aralık ayında şirketin yönetim kurulundan çıkarıldı ve Mart ayında CEO’luk görevinden tamamen istifa etti.
"YÜKSELEN YILDIZ"DI
Bir dönem moda dünyasının yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Hunsicker, daha önce Crain’s New York Business’ın “40 yaş altı 40 lider” listesine seçilmiş, Inc. dergisi tarafından “En Etkileyici Kadın Girişimciler” arasında yer almış ve Ulusal Perakende Federasyonu tarafından “perakendenin geleceğini şekillendiren lider” olarak tanıtılmıştı.
Hunsicker’in avukatları Michael Levy ve Anna Skotko ise iddianameyi “eksik ve çarpıtılmış” olarak nitelendirerek, müvekkillerinin soruşturmalar süresince yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu savundu. “Bu hikâyenin anlatılmamış çok daha fazlası var ve biz bunu kamuoyuyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” ifadelerini kullandılar.
SEC: “GERÇEKLER FİNANSALLARLA UYUŞMUYOR”
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Hunsicker’e yönelik ayrı bir sivil dava açtı. Dava dosyasında, Hunsicker’in uydurma finansal tablolarla şirketin halka arz ya da satışa hazır olduğu izlenimi yarattığı belirtildi. Oysa CaaStle’ın gelirlerinin azaldığı, zararlarının arttığı ve şirketin hiçbir zaman kâra geçemediği vurgulandı.
SEC, Hunsicker’in hiçbir yatırımcıya doğru ve eksiksiz finansal tablo sunmadığını ifade etti.
GÜNDEM
Sayfa başına git
