Hindistan tarihinin en büyük banka dolandırıcılığı davalarından biriyle bağlantılı olan mücevherci Mehul Choksi, Belçika’da tutuklandı. Hindistan Mali Suçları Soruşturma Dairesi’nden (Enforcement Directorate) bir kaynak, Choksi'nin gözaltına alındığını Reuters'a doğruladı.
Hindistan hükümeti, Choksi’nin tutuklanmasından önce iadesi için resmi talepte bulunmuştu. Ancak aynı kaynak, Choksi’nin sağlık gerekçesiyle iade talebine itiraz etmesinin beklendiğini de belirtti.
2018 yılında Hindistan’ın en büyük ikinci devlet bankası olan Punjab National Bank (PNB), Mumbai’deki bir şubesinde 1,8 milyar dolarlık bir usulsüzlük tespit ettiğini duyurmuştu.
Banka, aralarında milyarder mücevher tasarımcısı Nirav Modi ve amcası olan Gitanjali Gems’in genel müdürü Mehul Choksi'nin de bulunduğu birçok kişi ve kuruluşa karşı federal soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunmuştu.
Hindistan federal polisi, Choksi ve Modi’nin yanı sıra diğer şüphelilere de yönelik dolandırıcılık suçlamaları yöneltti. Her iki mücevher devi de haklarındaki suçlamaları reddediyor.
Choksi, 2018 yılında yayımladığı bir mektupta, soruşturma makamlarının ön yargılı davrandığını ve adalet sürecine müdahale ettiklerini iddia etmişti.
Choksi’nin avukatı Vijay Aggarwal, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık sorunları ve devam eden kanser tedavisini gerekçe göstererek serbest bırakılması için temyiz başvurusu yapacaklarını söyledi. Aggarwal, Reuters’ın yorum taleplerine ise yanıt vermedi.
Nirav Modi, olay kamuoyuna yansımadan önce 2018 yılında Hindistan’dan kaçmış ve 2019’da İngiltere’de tutuklanmıştı. Hâlâ gözaltında bulunan Modi, iade kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti.
Modi’nin Belçika’nın elmas ticaret merkezi olan Anvers’te büyüdüğü, Choksi’nin ise finansal skandal ortaya çıkmadan önce de sık sık bu şehri ziyaret ettiği biliniyor. Mumbai’deki elmas tüccarları, Anvers’in Choksi için ideal bir sığınak olduğunu, burada güçlü bağlantıları ve tanıdıkları bulunduğunu ifade ediyor.
GÜNDEM
Sayfa başına git
