GÜNDEM
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında derinleştirilen incelemelerde, Kemal Cenk Erdem'in DinamikPay'ın kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile evli olduğu, ikili arasında da yoğun bir mali bağ bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Hazırlanan tespit tutanaklarında, DinamikPay'ın kuruluş sermayesinin doğrudan Erdem ile bağlantılı Bitexen'den aktarılan fonlarla karşılandığı, Dinamik Yatırım'ın sermaye yapısında da farklı dönemlerde Kemal Cenk Erdem'in şahsi fonları ile Bitexen kaynaklı yüksek meblağlı finansal kaynakların kullanıldığı belirlendi.
YÜZ MİLYON TL'YE YAKLAŞAN ÇİFT YÖNLÜ ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK
Soruşturma dosyasındaki mali denetim raporlarında, Kemal Cenk Erdem ile eşi Ayşin Erdem arasında yüz milyon TL'ye yaklaşan devasa boyutta çift yönlü mali hareketlilik yaşandığı vurgulandı.
Şüphelinin yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmadığı; Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto varlık alanında organize bir şirket ağı kurarak bu yapıyı yönettiği tespitlerine yer verildi.
MAHKEMEDEN ŞOK TESPİT: FİİLİ YÖNETİCİ VE KARAR VERİCİ ERDEM
Nöbetçi hâkimlik tarafından verilen kararda, söz konusu karmaşık şirket bağlantıları ile dosyadaki tanık ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildi.
Kararda, Erdem'in DinamikPay şirketinden tamamen bağımsız bir üçüncü şahıs olarak kabul edilemeyeceği açıkça belirtildi. Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiilî yönetiminde yer aldığı ve tüm finansal karar mekanizmalarını yöneten en etkili isim olduğu ifade edildi.
İKİ AYRI AĞIR SUÇLAMA: KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Mali kayıtlar, dijital veriler ve şirketler arasındaki para transferleri doğrultusunda Kemal Cenk Erdem hakkında, 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden soruşturmayı zorunlu kılan somut bulguların bulunduğu değerlendirildi.
Nöbetçi hâkimlik, şüphelinin atılı suçları işlediğine dair çok kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma girişiminde bulunabileceğine yönelik somut olguların varlığı ve dosyadaki delillerin henüz tamamen toplanmamış olması gerekçeleriyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti. Hâkimlik, Kemal Cenk Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.
Hakimliğin yazısında, şüphelinin üzerine atılı "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almamakla birlikte şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu belirtildi.
Şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık/şirket bağlantılarının bulunduğu yazıda aktarıldı.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği, dosya kapsamında alınan ifadelerde şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterilmesi nedeniyle kişi yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerektiği kaydedilen yazıda, Erdem'in dosya kapsamındaki konumunun yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla açıklanamayacağı bilgisi yer aldı.
Yazıda, resmi şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arası organik bağ yönlerinden incelenmesinin gerektiği, Dinamik Pay'in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem'le evlilik ile yoğun mali ilişkisinin bulunduğu, bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı belirtildi.
Dinamik Yatırım'ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı, Ayşin Erdem'le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu aktarılan yazıda, dosya ifadelerinde grup şirketlerinin nihai karar vericisi olarak gösterildiği kaydedildi.
Yazıda, Erdem'le bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay'in ortaklık ve yönetim yapısına dahil olması hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu şirketten tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı ifade edildi.
Şüpheli için mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyum gösteren ifade içerikleri birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında "yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden şüpheli sıfatıyla ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emarelerin bulunduğu kanaatine varıldığına dikkati çekilen yazıda, Erdem'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.
Yazıda, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında kaçacağına yönelik somut olgu bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı aktarılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
17,9 MİLYAR LİRALIK TRANSFER İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri ile finansal hareket analizleri değerlendirildi.
İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Elde edilen bulguların, ödeme kuruluşu merkezli organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına yönelik tedbir uygulanmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirilmişti.
İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmişti.
Elde edilen bulguların, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirilmişti.
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı.
Sayfa başına git
