Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek

Almanya finansal denetim kurumu BaFin, Ziraat Bankası’nın ülkedeki şubesinin kara para aklamaya karşı yasalara uyup uymadığını denetlemek için bir görevli atadıklarını duyurdu.

BaFin bu kararı, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG’nin Almanya Para Aklama Yasası’na uyma taahhüdü vermemesi üzerine aldıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre BaFin son olarak Temmuz 2021’de bazı krediler ve bankanın bilanço tablosuna dair bazı konular nedeniyle bankayla görüştüklerini duyurmuştu.