Almanya ve Hollanda’da suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden akladıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Europol’ün desteğiyle gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisi katıldı.
Almanya’nın farklı eyaletleri ile Hollanda’da yaklaşık 40 ev ve iş yerinde arama yapıldı. Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki üç Türk vatandaşı hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı.
Köln Savcılığı, Aşağı Bavyera ve Köln emniyet müdürlükleri, Rotterdam Savcılığı ve Rotterdam Liman Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, şüphelilerin “üçüncü kişilere hizmet” kapsamında kara para aklama ve kaçakçılık faaliyetleri yürüttüklerinin değerlendirildiği belirtildi.
SUÇ GELİRLERİ ALTINA ÇEVRİLDİ
Soruşturma makamları, şebekenin her yıl suç faaliyetlerinden elde edilen on milyonlarca avro tutarındaki nakit parayı gizleyerek devlet denetiminden kaçırdığını ve Türkiye’ye aktardığını öne sürüyor.
Paranın önemli bölümünün başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiği iddia edildi.
Şebekenin nakit parayla bağlantılı kuyumculardan eski ve hurda altın satın aldığı, bu altınları suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen diğer takılarla birlikte eriterek külçe haline getirdiği belirtildi.
Hazırlanan altınların kara veya hava yoluyla Almanya’dan Türkiye’ye taşındığı, karayolu sevkiyatlarında ise özel olarak hazırlanmış araçların kullanıldığı öne sürüldü.
Türkiye’ye getirilen altınların burada yeniden işlendiği veya değerli altın takıların satın alınmasında kullanıldığı, daha sonra karşılığındaki varlıkların kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı ifade edildi.
Yetkililer, Türkiye’den satın alınan bazı mücevherler ile işlenmiş altın külçelerinin de gümrük kurallarına aykırı şekilde yeniden Almanya’ya sokulduğundan şüpheleniyor.
ALTI YILDA 210 MİLYON AVROYA KADAR ALTIN
Soruşturma kapsamında şebekenin altı yıllık süreçte Türkiye’ye 1 ila 4 ton arasında altın taşıdığı değerlendiriliyor.
Söz konusu altınların toplam değerinin yaklaşık 55 milyon ile 210 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.
Hollanda’daki soruşturmada ise Rotterdam Liman Polisi, grupla bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı bir finans aracısını takibe aldı. Bu kişinin yaklaşık 60 milyon avro tutarındaki nakit paranın alınması ve diğer grup üyelerine gönderilmesinde rol oynadığı düşünülüyor.
SORUŞTURMA 55 KİLO ALTIN BULUNAN ARAÇLA BAŞLADI
Soruşturmanın başlangıcı Ekim 2023’e dayanıyor. Bavyera’da gerçekleştirilen rutin otoyol kontrolünde Dortmund bölgesinden gelen bir araçta 55 kilogramdan fazla altın ile yaklaşık 500 bin avro nakit bulundu.
Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki Türk kadın hakkında kara para aklama şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.
Bu olayın ardından yürütülen soruşturmada, yurt dışı bağlantıları bulunan ve ağırlıklı olarak Türk kökenli kişilerden oluştuğu belirtilen gruba ulaşıldı. Şubat 2026’da Köln’de grupla bağlantılı kişilerde 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi.
Son operasyonda ise dijital materyal ve belgelerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, altın taşımada kullanıldığı değerlendirilen bir yelek ve kemer, 12 araç ile bir motosiklete el konuldu.
Araçlardan ikisinde profesyonel şekilde hazırlanmış kaçakçılık bölmeleri bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında suç örgütü kurma, kara para aklama ve kaçakçılık şüphesiyle işlem yürütülüyor.
GÜNDEM
Sayfa başına git
